Übersetzte Zusammenfassung
Quelle: CNN Türk – Top News
Übersetzt aus TR
Ermittlungen gegen Papel Elektronik A.Ş! Treuhänder ernannt: 41 Personen festgenommen
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Im Rahmen der gegen PAPEL Electronic Money and Payment Services Inc. durchgeführten Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Erträge aus Straftaten aus illegalen Wetten und illegalen Devisen-/Betrugsaktivitäten über elektronische Geldsysteme in das Finanzsystem gelangten und von vielen Unternehmen versucht wurden, gewaschen zu werden. Während bei gleichzeitigen Einsätzen in acht Provinzen mit Sitz in Istanbul Haftbefehle für 41 Verdächtige erlassen wurden, wurde der Sparkassen-Einlagensicherungsfonds zum Treuhänder des Zahlungsinstituts Papel ernannt.
Originalartikel
Originaltitel:
Papel Elektronik A.Ş'ye soruşturma! Kayyum atandı:41 kişiye gözaltı
Originalzusammenfassung:
PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.