Ermittlungen zu illegalen Wetten und Schwarzgeld bei Papel Electronic Money
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Teams der Abteilung für Finanzkriminalität der Istanbuler Polizei, unter der Koordination der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul, im Einklang mit dem Prüfungsbericht der Zentralbank der Republik Türkei (CBRT) und der Untersuchung von Finanzkriminalität Vorstand (MASAK) berichtet, PAPEL Elektronik Er begann mit Para ve Payment Hizmetleri AŞ und Unternehmensvertretern zusammenzuarbeiten.
Sie könnten interessiert seinWährend der Studien stellten die Teams fest, dass die Erträge aus Straftaten aus illegalen Wetten und illegalen Devisen-/Betrugsaktivitäten systematisch in das Finanzsystem gelangten, indem der Geldtransfer über Organisationen vermittelt wurde, die elektronisches Geld und Zahlungsdienste anbieten, und dass dann versucht wurde, sie über viele in- und ausländische Unternehmen zu waschen.
Als Ergebnis der Vertiefung der Untersuchung wurden Software-Ingenieure und Informationstechnologie-Spezialisten innerhalb der Organisationsstruktur identifiziert.
Originalartikel
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkililerine yönelik çalışma başlattı.
İlginizi ÇekebilirÇalışmalarda ekipler, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığını tespit etti.
Soruşturmanın derinleştirilmesi neticesinde örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolo